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公司治理

職 稱
國籍/
註冊地
姓 名
性別
選(就)任日期
任期
選任時持有股份
股數
持股比率
董事長
中華民國
徐季麟
106.06.15
3年
1,197,351
4.81%
初次選任日期:86.8.6
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:健行工專(健行科技大學)電訊工程科;翰門(股)公司業務經理、台灣電子連接產業協會第一.四屆理事長、台灣以色列商業文化促進會理事
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 本公司董事長/策略長、子公司董事長、孫公司董事、鴻乙精密(股)公司董事長
董事
中華民國
陳言成
106.06.15
3年
428,196
1.72%
初次選任日期:97.6.2
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:亞東工專(亞東技術學院)紡織工程科; 詮欣(股)公司董事長室協理、台灣電子連接產業協會理事
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 本公司總經理/執行長、孫公司董事、鴻乙精密(股)公司董事
董事
中華民國
張志中
106.06.15
3年
111,965
0.45%
初次選任日期:98.5.25
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:中興大學會計系; 資誠會計師事務所主任、雷松科技(股)財務經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 本公司醫療及工業事業處副總/財務長、孫公司董事、監察人、鴻乙精密(股)公司監察人
董事
中華民國
鴻乙精密(股)公司
-
106.06.15
3年
1,724,827
6.93%
代表人陳震國
49,511
0.20%
初次選任日期:100.6.16
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:健行工專(健行科技大學)土木科;天華金銀珠寶有限公司負責人
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 天華金銀珠寶有限公司負責人、鴻乙精密(股)公司董事
董事
中華民國
詮欣(股)公司
-
106.06.15
3年
1,557,668
6.26%
代表人徐瑋莉
0
0.00%
初次選任日期:100.6.16
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:淡江大學會計學系、銘傳大學會計學研究所;勤業眾信會計師事務所副組長(審計)
目前兼任本公司及其他公司之職務: 詮欣(股)公司稽核經理
獨立董事
中華民國
賴志翔
106.06.15
3年
258
0.00%
初次選任日期:100.6.16
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:美國南加大電機系碩、博士; 華鴻創投集團投資副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 穩銀科技(股)公司董事長/總經理
獨立董事
中華民國
劉復龍
106.06.15
3年
0
0.00%
初次選任日期:103.6.23
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:美國賓州理海大學機械工程碩、博士; 國防部軍備局中將局長
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 中山科學研究院諮詢委員
監察人
中華民國
系統電子(股)公司
-
106.06.15
3年
438,334
1.76%
代表人蔡秀美
0
0.00%
初次選任日期:100.6.16
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:國立政治大學經濟系、美國華盛頓大學MBA、Aonix Advanced Materials Co. CFO、台灣金山電子工業(股)公司協理、宏瀨科技(股)公司處長、泰碩電子(股)公司CFO
目前兼任本公司及其他公司之職務:系統電子工業(股)財務長
監察人
中華民國
吳茂盛
106.06.15
3年
0
0.00%
初次選任日期:106.6.15
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:交通大學管理碩士學程(EMBA)、日本東海大學電子工程學碩士、日本AIWA電子(株)台灣分公司副總經理、日本AIWA電子株式會社營業員、日商羅姆半導體(股)公司總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務:台灣日電產(股)總經理
監察人
中華民國
王建智
106.06.15
3年
0
0.00%
初次選任日期:101.6.29
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:輔仁大學法律系; 律師高考及格、建智法律事務負責人
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 建智法律事務負責人

董事會多元化政策落實情形

董事、監察人持股餘額彙總表
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董事及監察人出(列)席董事會及進修情形
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   董事會績效評估執行情形
   
106度董事會績效評估請參閱年報P23-26。 


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