投資者專區

公司簡介

職稱	國籍	姓名	性別	主要經(學)歷
董事長/策略長	中華民國	徐季麟	男	健行工專(健行科技大學)電訊工程科翰門(股)公司業務經理台灣電子連接產業協會理事長
總經理/執行長	中華民國	陳言成	男	亞東工專(亞東技術學院)紡織工程科詮欣(股)公司董事長室協理

組織架構

主要部門所營業務

部門別	主要業務
稽核室	內部控制制度及稽核制度之建立、修訂及檢核。檢查及評估內部控制制度執行情形，並提供分析、評估及建議。
第一營銷處	大中華區、韓國等市場之通路開發拓展及銷售等相關業務。
第二營銷處	歐美、中東、日本市場之通路開發拓展及銷售等相關業務。
互連產品事業處	圓形連接器、光通訊連接器、客制連接器等相關產品之研發、生產技術改進與工程管理，提昇產品品質並降低成本，成為互連產品整合方案提供者，擴大市佔率，創造集團最高利潤。
系統整合事業處	無風扇機箱、PICMG配件、散熱等相關產品之研發、生產技術改進與工程管理，提昇產品品質並降低成本，成為系統整合方案提供者，擴大市佔率，創造集團最高利潤。
製造處	整合集團資源，採購及審核發包原物料、機器設備等重大資本支出等業務。經營管理供應商與客戶之關係並協助開拓市場。高頻連接器、電力及能源、醫療及工業、嵌入系統等相關產品之製造。
先進研發處	統合集團內產品開發程序制定，新技術、新材料開發的研究、標準建立、導入內部及外部資源引進。集團內產品之開發與設計。
品質中心	建立、維護及稽核全集團品質系統；產品品質規範、檢驗、監控與風險管控，管理外部供應鏈，處理客戶抱怨及預防再發，建立產品可靠性驗證，引進外部管理體系。
財務管理處	全集團財務、投資及會計帳務統籌規劃與管理。股東會、董事會、股務等規劃與管理。
資源服務處	負責人力資源、教育訓練、出缺勤管理與行政性工作。全集團資訊系統之規劃、安全監控與管理。品牌行銷、產品行銷、跨部門商務資訊提供與商情管理。

※接班規劃

接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。

因應集團組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦將持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。

高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調等，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣等，透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。

本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

※公司治理組織架構及運作情形

本公司設置公司治理專責單位為財務管理處，負責公司治理相關事務。公司治理相關事務，包括下列內容：

1.辦理公司登記及變更登記。

2.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。

3.製作董事會及股東會議事錄。

4.提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。

5.與投資人關係相關之事務。

6.其他依公司章程或契約所訂定之事項。

※111年度業務執行情形如下：

1. 購買董監事及經理人之責任保險：

投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣仟元)	投保期間 (起迄)	投保狀況	董事會報告日期
全體董事及監察人	國泰世紀產物保險(股)公司	57,370	起:111年04月01日迄:112年04月01日	續保	111/03/16

2. 不定期通知董事會成員進修資訊與協助上課報名事宜，以達成董監事每年持序進修六小時之要求。

3. 擬訂董事會議程於七日前通知各董事成員，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避則事先提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4. 依「董事會績效辦法」對各董事成員進行自評及整體董事會績效之評量，111年12月21日已對111年董事會績效執行評量。

5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理登記事務。

※防範內線交易訓練執行情形如下：

1. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

2.本公司111年度已於3/10、10/31及對現任董事、經理人及受僱員工計228人次進行6小時教育宣導。
課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。
課程結束後並將簡報與影音檔案置於內部員工系統，提供給當日未出席者參考。

3.本公司已於11年度修改內部重大資訊處理暨防範內線交易處理程序規範不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。並於年度財報公告前30日(2/22)提醒通知內部人禁止交易之封閉期間(2/21~3/21)，避免董事誤觸該規範。