重大訊息與公告
董事會決議6/23召開103年股東常會
2014-08-15
2014/03/13 14:38
證交所重大訊息公告
(8147)正淩-本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:103/03/13
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓 (活動中心)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司102年度營業概況報告。
(2)本公司102年度監察人查核報告書。
2.承認事項：
(1)本公司102年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)本公司102年度盈餘分派案。
3.討論暨選舉事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)全面改選本公司董事、監察人案。
(4)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:本公司擬訂股東提案之受理期間自民國103年04月15日至103年04月24日止，受理處所為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司股務室)。
(8147)正淩-本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:103/03/13
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓 (活動中心)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司102年度營業概況報告。
(2)本公司102年度監察人查核報告書。
2.承認事項：
(1)本公司102年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)本公司102年度盈餘分派案。
3.討論暨選舉事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)全面改選本公司董事、監察人案。
(4)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:本公司擬訂股東提案之受理期間自民國103年04月15日至103年04月24日止，受理處所為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司股務室)。
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