重大訊息與公告
變更本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(開會地點及報告事項)
2015-02-08
1.董事會決議日期:104/05/08
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街520-1號2樓(新北市汐止區湖光里民活動中心2樓)(改地點)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)103年度營業概況報告。
(2)103年度監察人查核報告書。
(3)募集公司債之原因及有關事項報告。
(4)『道德行為準則』修訂報告。
(5)『誠信經營守則』修訂報告。(新增)
(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(新增)
2.承認事項:
(1)103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)102年度董監酬勞修正追認案。
(3)103年度盈餘分派案。
3.討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)修訂『股東會議事規則』案。
(3)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:無。
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