重大訊息與公告

1.董事會決議日期:104/05/08

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街520-1號2樓(新北市汐止區湖光里民活動中心2樓)(改地點)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)103年度營業概況報告。

(2)103年度監察人查核報告書。

(3)募集公司債之原因及有關事項報告。

(4)『道德行為準則』修訂報告。

(5)『誠信經營守則』修訂報告。(新增)

(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(新增)

2.承認事項：

(1)103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)102年度董監酬勞修正追認案。

(3)103年度盈餘分派案。

3.討論事項：   

(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(2)修訂『股東會議事規則』案。

(3)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

4.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:無。